Helping The others Realize The Advantages Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Ayudamos a las familias de aquellos que han perdido a un ser querido debido a la negligencia de otra persona.
La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina
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El empresario no tiene derecho a acceder al ordenador o al correo electrónico de sus empleados El dolo del profesional tampoco se presume «Cincuenta reformas penales»
Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y mistake en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
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Ha ido recibiendo datos por parte de la defensa antes de volar al España-Alemania. La esposa del presidente ha acudido acompañada de cuatro escoltas, ha entrado directa a la sala y no ha saludado a nadie. La declaración ha sido grabada en vídeo
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
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El blanqueo de capitales busca camuflar el origen del dinero para hacerlo aparecer como obtenido de forma legítima.
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